Frauda bancară: Plahotniuc a rămas fără 11 milioane de lei, ARBI i-a întors în custodia statului.
Zilele curente, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în cadrul investigațiilor privind frauda bancară, a asigurat transferarea pe conturile trezoreriale a mijloacelor bănești în valoare de 10,8 mln. lei, care se aflau pe conturile bancare ale unei societăți comerciale autohtone.
Mijloacele bănești au fost sechestrate anterior, beneficiar efectiv fiind Vladimir Plahotniuc. Potrivit ARBI, transferarea mijloacelor bănești în custodia statului va asigura conservarea valorii precum și integritatea acestora. Asta va spori transparența în procesul de recuperare a mijloacelor bănești. Este vorba despre acei bani sustrași de BC Banca de Economii SA, BC Banca Socială SA și BC Unibank SA.
Frauda bancară: Plahotniuc a rămas fără 11 milioane de lei
Până în prezent, Agenția a sechestrat bunuri în valoare de 3 047 253 995,65 MDL. Adică în delegațiile parvenite în cadrul dosarelor penale sub denumirea generică „frauda bancară”.
La această etapă, pe conturile trezoreriale, gestionate de Agenție, sunt plasate echivalentul a 75 457 593,88 MDL. Sunt bani sechestrați ARBI și organele de drept din țară. Procesul de recuperare a acestora va fi finalizat odată cu emiterea unor decizii de confiscare de către instanțele judecătorești.
Amintim că, ARBI are în calitate de atribuţii efectuarea investigaţiilor financiare paralele. De asemenea indisponibilizarea bunurilor infracţionale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale sechestrate.
