Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandru Slusari, este amenințat că va fi atacat în instanță de către fostul șef al socialiștilor, Igor Dodon, pentru ”lezarea onoarei și demnității” sale.
Anunțul a fost făcut de către vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari, într-un mesaj postat pre rețelele de socializare.
”Acum și Igor Dodon mă amenință cu judecată. “Onoarea” unui simbol al corupției politice este lezată de declarațiile mele. Sunt mândru de acest lucru.
Abia aștept întâlnirea noastră în instanță. Nu vă promit că vin în maiou Bahamas și cu un culioc pentru Cornel, dar ceva vom inventa. Totodată, foarte mult sper că în scurt Igor Dodon nu va compromite nici o asociația a oamenilor de afaceri, ci devine președintele asociației deținuților pentru îmbogățirea ilicită, corupție în proporții deosebit de mari și evaziuni fiscale prin intermediul offshor-urilor”, scrie Slusari.
Investigația RISE Moldova în cazul Bahamas
Socialiștii s-au grupat în jurul unei afaceri secrete cu o companie offshore conectată la Federația Rusă și creată într-unul dintre cele mai cunoscute paradisuri fiscale din lume – Bahamas. Miza a fost mare: un transfer de peste 30 de milioane de lei, sumă care depășește cu mult bugetul Partidului Socialiștilor de la alegerile locale din 2015.https://www.youtube.com/embed/bpKHGHJIpMA?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=1&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&
Banii au intrat în Moldova cu câteva luni înainte de prezidențiale, printr-o firmă de media. În baza unor contracte de împrumut, milioane de lei au ajuns din această companie la sponsori ai partidului. Unii dintre ei sunt politicieni și au urcat pe muntele Athos alături de liderul lor, Igor Dodon, candidatul cotat cu cele mai mari șanse la fotoliul de președinte.
Din cele peste 30 de milioane de lei primiți de la Westerby Limited și depozitați pentru scurt timp în contul Exclusiv Media SRL, peste 20 de milioane de lei au fost ridicați de la bancă, cash, de administratorul companiei Petru Burduja, în baza unor documente semnate de către soția lui Corneliu Furculiță, Ludmila.
În perioada martie-aprilie 2016, Burduja a motivat în fața funcționarilor băncii faptul că banii ridicați în numerar vor fi folosiți pentru „restituirea ajutorului financiar la persoane fizice”, dar și acordarea împrumutului pentru necesitățile curente ale împrumutatului. Din documentele analizate de reporterii RISE Moldova reiese că banii au ajuns apoi la persoane fizice, afiliate Partidului Socialiștilor.
Acestea au primit sume „rotungite”: între 300.000 și 500.000 de lei.
Potrivit contractelor de împrumut dintre Exclusiv Media SRL și persoanele fizice, banii au fost oferiți fără dobândă, data-limită a returnării fiind 31 decembrie 2017.
Petru Burduja: Este un împrumut contractat și înregistrat la Banca Națională. Ne-am încadrat în limita prevederilor legale. Sunt investiții pe care le-am utilizat pentru dezvoltarea postului de televiziune NTV Moldova. Dacă stai să te gândești cum unii scot banii din țară, noi am adus investiții în țară. Nu văd nicio problemă.
Corneliu Furculiță, proprietarul Exclusiv Media SRL, a împrumutat de la compania sa 6,5 milioane de lei în baza a 13 contracte de împrumut, toate a câte 500.000 de lei, semnate în perioada aprilie – mai 2016.
Potrivit declarației pe venit pentru anul 2015, familia Furculiță a înregistrat un venit total de 25 de ori mai mic decât suma împrumutată de la Exclusiv Media în două luni. Din același document reiese că Furculiță deține un teren pentru construcții, două apartamente (unul din ele fiind procurate de la șeful său de partid), o casă, două automobile: Volkswagen Passat (2009) și Toyota Auris (2008), 9 conturi bancare și două companii: Exclusiv Media SRL și Poliactiv SRL – firmă de construcții.
Atât Igor Dodon, cât celelalte persoane vizate în materialele jurnalistice cu privire la dosarul Bahamas au respins acuzațiile.
