O persoană, care este bănuită de participare la infracţiunea de escrocherie în proporţii deosebit de mari în interesul unei organizaţii criminale şi nemijlocit în interesul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, aceasta fiind o persoană apropiată ultimului, a fost reţinută astăzi, 2 noiembrie. Anunţul a fost făcut de Procuratura Anticorupţie (PA).
Mai exact, conform sursei citate, potrivit rolului atribuit în cadrul organizaţiei criminale şi urmând indicaţiile lui Vladimir Plahotniuc, persoana reţinută avea sarcina de a asigura obţinerea actelor permisive de la Banca Naţională a Moldovei, ceea ce a permis membrilor organizaţiei criminale să sustragă bani de la Banca de Economii în sumă de peste 12,5 milioane USD şi peste 23,8 milioane Euro.
De menţionat că în dimineaţa zilei de astăzi, 2 noiembrie, Procuratura Anticorupţie a anunţat despre reţinerea fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, în cadrul dosarului „Frauda bancară” şi „Metalferos”.
PA anunţă că, pe fapte similare, Procuratura Anticorupţie a transmis în instanţa de judecată pe parcursul anilor 2021 – 2022 cauze penale ce vizează activitatea pretins infracţională săvârşită în anul 2014.
