ARBI a aplicat sechestru, săptămâna trecută, pe bunuri în valoare de circa 1,8 milioane de lei.
Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI) a aplicat sechestru, săptămâna trecută, pe bunuri în valoare de circa 1.8 milioane de lei în baza delegaţiilor procurorilor.
Printre bunurile indisponibilizate se numără două încăperi locative, una nelocativă și un teren agricol.
Direcţia analitică a efectuat 7 analize operaţionale pe cauze penale, alte 19 analize operaționale și 6 strategice fiind în curs de elaborare.
Direcţia legislaţie a întocmit expertiza anticorupţie pe marginea a 21 proiecte de acte normative şi a elaborat 9 avize.
Au fost înregistrate 1118 materiale în cancelaria Centrului.
La linia naţională anticorupţie au fost recepţionate 42 de apeluri
8 activităţi au fost desfăşurate de către Direcţia educaţie anticorupţie a CNA.
Au fost eliberate 94 de caziere de integritate.
9 persoane, arestate în dosarele CNA.
Despre ARBI – cu ce se ocupă această agenție
Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.
Cadrul legal național:
– Legea nr. 48 din 30.03.2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (în vigoare de la 19.05.2017);
– Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare:
– Legea nr. 49 din 30.03.2017 pentru completarea unor acte legislative (în vigoare 19.05.2017);
– Legea nr. 261 din 07.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în vigoare 12.01.2018);
– Legea nr. 179 din 26.07.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în vigoare 17.08.2018);
– Hotărârea Guvernului nr. 684 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate) (în vigoare 12.10.2018)
Cadrul legal internațional:
– Convenția ONU împotriva corupției, adoptată la 31.10.2003 (Capitolul V Recuperarea de bunuri);
– Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la 15.11.2000;
– Decizia Consiliului UE 2007/845/JAI privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile;
– Directiva 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor;
Atribuțiile ARBI
– efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum şi indisponibilizarea bunurilor infracţionale în condiţiile Codului de procedură penală;
– evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate;
– ţinerea evidenţei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităţilor competente străine;
– negocierea repatrierii bunurilor infracţionale, în condiţiile art.13 alin.(2);
– cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine;
– colectarea şi analiza datelor statistice referitoare la infracţiunile prevăzute de prezenta lege;
– reprezentarea intereselor statului şi ale persoanelor juridice de drept public în procese civile de recuperare a bunurilor infracţionale, precum şi de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea legislaţiei Republicii Moldova şi a altor state;
– cooperarea cu autorităţile publice care exercită atribuţii relevante pentru activitatea desfăşurată de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale;
– susţinerea, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal.
Drepturile Agenţiei:
– să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare – furnizori de date relevante) „Informaţiile (documentele, materialele etc.) transmise pentru activitatea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale de furnizorii de date relevante, de organele de urmărire penală, de organele procuraturii, de instanţele judecătoreşti sau de alte autorităţi competente, în scopul prevăzutde Legea nr.48/2017, nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal.” (art. 14 alin. 1/1)
– să decidă îngheţarea bunurilor infracţionale identificate, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(2);
– să acceseze gratuit bazele de date naţionale în activitatea pe care o desfăşoară;
– în scopul realizării atribuţiilor, să înainteze acţiuni civile în interesele statului, ale persoanelor juridice de drept public.
Obligaţiile ARBI
– să furnizeze autorităţilor competente naţionale, străine şi internaţionale, după caz, informaţii şi documente ce confirmă bănuiala rezonabilă cu privire la săvîrşirea infracţiunilor şi la bunurile infracţionale în legătură cu aceste infracţiuni;
– să aprobe ghiduri şi metodologii.
Structura organizatorică a ARBI
– Direcția investigații financiare (efectuarea investigaţiilor financiare paralele; indisponibilizarea bunurilor infracţionale în condiţiile Codului de procedură penală)
– Direcția investigații speciale (efectuarea măsurilor speciale de investigație în vederea identificării bunurilor infracționale)
– Direcția sisteme informaționale și analiză (efectuarea schimbului de informații cu autoritățile internaționale competente; efectuarea analizei financiare a subiecților investigațiilor financiare paralele; ținerea evidenței bunurilor sechestrate)
– Secția cooperare internațională, secretariat și arhivă (efectuarea cooperării internaționale cu autorități similare de peste hotare;
negocierea repatrierii bunurilor infracționale, asigurarea ținerii evidenței lucrărilor de secretariat și arhivă)
– Direcția evaluare, administrare și valorificare (evaluarea profilului financiar, evaluarea și administrarea bunurilor infracționale; asigurarea valorificării bunurilor infracționale)
